Actualmente, la IA de AML está disponible para clientes seleccionados de Google Cloud. Si quieres obtener más información o registrarte para usar la IA contra lavado de dinero, comunícate con tu Representante de ventas de Google Cloud
| Paso | Descripción |
|---|---|
| 1. Prepara tu proyecto de Google Cloud | Asegúrate de que tu proyecto de Google Cloud esté listo para usar la IA contra lavado de dinero. Revisa el proyecto arquitectura de seguridad de seguridad en la nube con los equipos de seguridad y cumplimiento. |
| 2. Configura la IA contra lavado de dinero | Habilita BigQuery, Cloud KMS y la API de IA de AML. Configura una clave de encriptación administrada por el cliente (CMEK) para encriptar cualquier dato creado por la IA contra lavado de dinero. Crea una o más instancias de IA de AML. Configurar el registro y las cuotas |
| 3. Prepara datos para la IA contra lavado de dinero | Revisa el modelo de datos y el esquema. Prioriza qué datos incluir. Recopilar y transformar los datos bancarios básicos necesarios, investigación de riesgos datos y cualquier otro dato que necesites. Valida y crea un conjunto de datos. |
| 4. Genera un modelo y evalúa el rendimiento | Configura un motor. Permite que la IA contra el lavado de dinero entrene y evalúe un con tu conjunto de datos. |
| 5. Generar puntuaciones de riesgo y explicabilidad | Registra a tu cliente de banca minorista y comercial. Usa un modelo para
generar puntuaciones de riesgo por parte y explicabilidad para su uso en estos
pasos siguientes:
|
| 6. Prepárate para la gobernanza de modelos y riesgos | Combina los resultados de la IA contra el lavado de dinero a partir del ajuste, el entrenamiento evaluación y predicción con el concepto contra el lavado de dinero y la documentación del producto cumplir con los requisitos del proceso de administración del riesgo de tu modelo. |