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A AML AI está disponível para alguns clientes do Google Cloud.
Para saber mais ou se inscrever para usar a IA de AML, entre em contato com seu representante de vendas do Google Cloud.
Etapa
Descrição
1. Preparar seu projeto do Google Cloud
Confira se o projeto do Google Cloud está pronto para usar a IA de AML.
Revisar o projeto e as
arquitetura de segurança
com suas equipes de segurança e compliance.
2. Configurar a AI antilavagem de dinheiro
Ative o BigQuery, o Cloud KMS e o
a API AML AI. Configurar uma chave de criptografia gerenciada pelo cliente (CMEK)
para criptografar dados criados pela IA antilavagem de dinheiro. Crie uma ou mais
instâncias da IA antilavagem de dinheiro. Configurar a geração de registros e as cotas.
3. Preparar dados para a IA antilavagem de dinheiro
Analise o modelo e o esquema de dados. Priorize quais dados incluir.
Coletar e transformar os principais dados bancários necessários, investigação de riscos
e quaisquer outros dados que você precisar. Valide e crie um conjunto de dados.
4. Gerar um modelo e avaliar o desempenho
Configure um mecanismo. Deixe a IA do AML treinar e avaliar um modelo usando seu conjunto de dados.
5. Gerar pontuações de risco e explicabilidade
Registre seu cliente de varejo e bancário comercial. Use um modelo para
gerar pontuações de risco por parte e explicabilidade para uso nessas
etapas seguintes:
Análise e revisão adicionais de exemplos de governança de risco
Teste e expansão para uso em produção
6. Preparar-se para a governança do modelo e de risco
Combine as saídas de IA de AML de ajuste, treinamento, avaliação e previsão com a documentação de conceito e produto de AML para atender aos requisitos do processo de governança de risco do modelo.