建立及管理反洗錢 AI 資料集

本頁面說明如何建立及管理 AML AI 資料集。資料集會做為引擎設定、訓練、回溯測試和預測管道的輸入內容。AML AI 資料集包含對 BigQuery 資料表的參照，這些資料表符合Google Cloud 專案中的 AML AI 輸入資料模型。

必要條件

  • 如要取得建立及管理資料集所需的權限，請要求管理員授予您專案的金融服務管理員 (financialservices.admin) IAM 角色。如要進一步瞭解如何授予角色，請參閱「管理專案、資料夾和機構的存取權」。

    您或許還可透過自訂角色或其他預先定義的角色取得必要權限。

  • 建立執行個體

  • 部分 API 方法會傳回長時間執行的作業 (LRO)。這些方法是以非同步方式執行，並會傳回 Operation 物件。詳情請參閱「REST 參考資料」。方法傳回回應時，作業可能尚未完成。對於這些方法，請先傳送要求，然後檢查結果。一般來說，所有 POST、PUT、UPDATE 和 DELETE 作業都是長時間執行的作業。

建立資料集

如要建立資料集，請傳送建立要求，然後檢查 LRO 的結果。

傳送要求

如要建立資料集，請使用 projects.locations.instances.datasets.create 方法。

使用任何要求資料之前，請先替換以下項目：

  • PROJECT_ID： Google Cloud 「身分與存取權管理設定」中列出的專案 ID
  • LOCATION：執行個體的位置；請使用支援的區域之一。
    顯示地區
    • us-central1
    • us-east1
    • asia-south1
    • europe-west1
    • europe-west2
    • europe-west4
    • northamerica-northeast1
    • southamerica-east1
    • australia-southeast1
  • INSTANCE_ID：使用者定義的執行個體 ID
  • DATASET_ID：AML AI 資料集的專屬識別碼，由使用者定義，只能使用小寫字母、數字、破折號和底線 (例如 train_jan2018_apr2020)。
  • BQ_INPUT_DATASET_NAME：BigQuery 輸入資料集名稱
  • PARTY_TABLE：BigQuery 輸入資料集中的「Party」資料表
  • ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE：BigQuery 輸入資料集中的 AccountPartyLink 資料表
  • TRANSACTION_TABLE：BigQuery 輸入資料集中的「交易」資料表
  • RISK_CASE_EVENT_TABLE：BigQuery 輸入資料集中的 RiskCaseEvent 資料表
  • PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA：BigQuery 輸入資料集中的 PartySupplementaryData 資料表；這個資料表為選用項目，可從要求 JSON 中移除。
  • DATA_START_DATE：資料集的資料開始日期和時間；請使用 RFC3339 世界標準時間「Zulu」格式 (例如 2014-10-02T15:01:23Z)
  • DATA_END_DATE：資料集使用的資料結束日期和時間；請使用 RFC3339 世界標準時間「Zulu」格式 (例如 2014-10-02T15:01:23Z)

JSON 要求主體：

{
  "tableSpecs": {
    "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
    "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
    "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
    "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
    "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
  },
  "dateRange": {
    "startTime": "DATA_START_DATE",
    "endTime": "DATA_END_DATE"
  },
  "timeZone": {
    "id": "UTC"
  }
}

如要傳送要求，請選擇以下其中一個選項：

curl

將要求主體儲存在名為 request.json 的檔案中。 在終端機中執行下列指令，在目前目錄中建立或覆寫這個檔案：

cat > request.json << 'EOF'
{
  "tableSpecs": {
    "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
    "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
    "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
    "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
    "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
  },
  "dateRange": {
    "startTime": "DATA_START_DATE",
    "endTime": "DATA_END_DATE"
  },
  "timeZone": {
    "id": "UTC"
  }
}
EOF

接著，請執行下列指令來傳送 REST 要求： 

curl -X POST \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
     -d @request.json \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets?dataset_id=DATASET_ID"

PowerShell

將要求主體儲存在名為 request.json 的檔案中。 在終端機中執行下列指令，在目前目錄中建立或覆寫這個檔案：

@'
{
  "tableSpecs": {
    "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
    "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
    "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
    "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
    "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
  },
  "dateRange": {
    "startTime": "DATA_START_DATE",
    "endTime": "DATA_END_DATE"
  },
  "timeZone": {
    "id": "UTC"
  }
}
'@  | Out-File -FilePath request.json -Encoding utf8

接著，請執行下列指令來傳送 REST 要求： 

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method POST `
    -Headers $headers `
    -ContentType: "application/json; charset=utf-8" `
    -InFile request.json `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets?dataset_id=DATASET_ID" | Select-Object -Expand Content

您應該會收到如下的 JSON 回應：

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
    "verb": "create",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": false
}

複製傳回的 OPERATION_ID，以便在下一節中使用。

查看結果

使用 projects.locations.operations.get 方法檢查資料集是否已建立。如果回應包含 "done": false，請重複執行指令，直到回應包含 "done": true 為止。這些作業可能需要幾分鐘到幾小時才能完成。

使用任何要求資料之前，請先替換以下項目：

  • PROJECT_ID： Google Cloud 「身分與存取權管理設定」中列出的專案 ID
  • LOCATION：執行個體的位置；請使用其中一個 支援的區域
    顯示地區
    • us-central1
    • us-east1
    • asia-south1
    • europe-west1
    • europe-west2
    • europe-west4
    • northamerica-northeast1
    • southamerica-east1
    • australia-southeast1
  • OPERATION_ID：作業的 ID

如要傳送要求，請選擇以下其中一個選項：

curl

執行下列指令：

curl -X GET \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID"

PowerShell

執行下列指令：

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method GET `
    -Headers $headers `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID" | Select-Object -Expand Content

您應該會收到如下的 JSON 回應：

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": "2023-03-14T15:52:55.358979323Z",
    "endTime": "2023-03-14T16:52:55.358979323Z",
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/datasets/DATASET_ID",
    "verb": "create",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": true,
  "response": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.Dataset",
    "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "updateTime": UPDATE_TIME,
    "tableSpecs": {
      "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
      "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
      "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
      "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
      "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
    },
    "state": "ACTIVE",
    "dateRange": {
      "start_time": "DATA_START_DATE",
      "end_time": "DATA_END_DATE"
    },
    "timeZone": {
      "id": "UTC"
    }
  }
}

取得資料集

如要取得資料集，請使用 projects.locations.instances.datasets.get 方法。

使用任何要求資料之前，請先替換以下項目：

  • PROJECT_ID： Google Cloud 「身分與存取權管理設定」中列出的專案 ID
  • LOCATION：執行個體的位置；請使用其中一個 支援的區域
    顯示地區
    • us-central1
    • us-east1
    • asia-south1
    • europe-west1
    • europe-west2
    • europe-west4
    • northamerica-northeast1
    • southamerica-east1
    • australia-southeast1
  • INSTANCE_ID：使用者定義的執行個體 ID
  • DATASET_ID：使用者定義的資料集 ID

如要傳送要求，請選擇以下其中一個選項：

curl

執行下列指令：

curl -X GET \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID"

PowerShell

執行下列指令：

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method GET `
    -Headers $headers `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID" | Select-Object -Expand Content

您應該會收到如下的 JSON 回應：

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
  "createTime": CREATE_TIME,
  "updateTime": UPDATE_TIME,
  "tableSpecs": {
    "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
    "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
    "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
    "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
    "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
  },
  "state": "ACTIVE",
  "dateRange": {
    "start_time": "DATA_START_DATE",
    "end_time": "DATA_END_DATE"
  },
  "timeZone": {
    "id": "UTC"
  }
}

更新資料集

如要更新資料集，請使用 projects.locations.instances.datasets.patch 方法。

只有 AML AI 中的標籤欄位可以更新。 以下範例會更新與資料集相關聯的使用者標籤鍵/值組合。

使用任何要求資料之前，請先替換以下項目：

  • PROJECT_ID： Google Cloud 「身分與存取權管理設定」中列出的專案 ID
  • LOCATION：執行個體的位置；請使用其中一個 支援的區域
    顯示地區
    • us-central1
    • us-east1
    • asia-south1
    • europe-west1
    • europe-west2
    • europe-west4
    • northamerica-northeast1
    • southamerica-east1
    • australia-southeast1
  • INSTANCE_ID：使用者定義的執行個體 ID
  • DATASET_ID：使用者定義的資料集 ID
  • KEY：用於整理資料集的鍵/值組合中的鍵。詳情請參閱 labels。
  • VALUE：用於整理資料集的鍵/值組合中的值。詳情請參閱 labels。

JSON 要求主體：

{
  "labels": {
    "KEY": "VALUE"
  }
}

如要傳送要求，請選擇以下其中一個選項：

curl

將要求主體儲存在名為 request.json 的檔案中。 在終端機中執行下列指令，在目前目錄中建立或覆寫這個檔案：

cat > request.json << 'EOF'
{
  "labels": {
    "KEY": "VALUE"
  }
}
EOF

接著，請執行下列指令來傳送 REST 要求： 

curl -X PATCH \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
     -d @request.json \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID?updateMask=labels"

PowerShell

將要求主體儲存在名為 request.json 的檔案中。 在終端機中執行下列指令，在目前目錄中建立或覆寫這個檔案：

@'
{
  "labels": {
    "KEY": "VALUE"
  }
}
'@  | Out-File -FilePath request.json -Encoding utf8

接著，請執行下列指令來傳送 REST 要求： 

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method PATCH `
    -Headers $headers `
    -ContentType: "application/json; charset=utf-8" `
    -InFile request.json `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID?updateMask=labels" | Select-Object -Expand Content

您應該會收到如下的 JSON 回應：

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
    "verb": "update",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": false
}

如要進一步瞭解如何取得長時間執行的作業 (LRO) 結果，請參閱「檢查結果」。

列出資料集

如要列出特定執行個體的資料集，請使用 projects.locations.instances.datasets.list 方法。

使用任何要求資料之前，請先替換以下項目：

  • PROJECT_ID： Google Cloud 「身分與存取權管理設定」中列出的專案 ID
  • LOCATION：執行個體的位置；請使用其中一個 支援的區域
    顯示地區
    • us-central1
    • us-east1
    • asia-south1
    • europe-west1
    • europe-west2
    • europe-west4
    • northamerica-northeast1
    • southamerica-east1
    • australia-southeast1
  • INSTANCE_ID：使用者定義的執行個體 ID

如要傳送要求，請選擇以下其中一個選項：

curl

執行下列指令：

curl -X GET \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets"

PowerShell

執行下列指令：

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method GET `
    -Headers $headers `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets" | Select-Object -Expand Content

您應該會收到如下的 JSON 回應：

{
  "datasets": [
    {
      "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
      "createTime": CREATE_TIME,
      "updateTime": UPDATE_TIME,
      "tableSpecs": {
        "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
        "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
        "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
        "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
        "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
      },
      "state": "ACTIVE",
      "dateRange": {
        "start_time": "DATA_START_DATE",
        "end_time": "DATA_END_DATE"
      },
      "timeZone": {
        "id": "UTC"
      }
    }
  ]
}

刪除資料集

如要刪除資料集，請使用 projects.locations.instances.datasets.delete 方法。

使用任何要求資料之前，請先替換以下項目：

  • PROJECT_ID： Google Cloud 「身分與存取權管理設定」中列出的專案 ID
  • LOCATION：執行個體的位置；請使用其中一個 支援的區域
    顯示地區
    • us-central1
    • us-east1
    • asia-south1
    • europe-west1
    • europe-west2
    • europe-west4
    • northamerica-northeast1
    • southamerica-east1
    • australia-southeast1
  • INSTANCE_ID：使用者定義的執行個體 ID
  • DATASET_ID：使用者定義的資料集 ID

如要傳送要求，請選擇以下其中一個選項：

curl

執行下列指令：

curl -X DELETE \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID"

PowerShell

執行下列指令：

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method DELETE `
    -Headers $headers `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID" | Select-Object -Expand Content

您應該會收到如下的 JSON 回應：

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
    "verb": "delete",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": false
}

如要進一步瞭解如何取得長時間執行的作業 (LRO) 結果，請參閱「檢查結果」。